新华网股份有限公司第三届董事会第十八次(临时)会议决议公告

日期:2019-09-18 23:30:27 作者:绵阳新闻网 浏览:81 次

  证券代码:603888             证券简称:新华网               公告编号:2019-041

  新华网股份有限公司第三届董事会

  第十八次(临时)会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  新华网股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次(临时)会议通知和材料于2019年9月12日以书面、电子邮件方式送达全体董事,会议于2019年9月17日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事10人,实际出席董事10人。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《新华网股份有限公司章程》的有关规定。

  会议由董事长田舒斌先生主持。

  二、董事会会议审议情况

  (一)审议通过了《关于公司全资子公司新华炫闻(北京)移动传媒科技有限公司增资扩股暨签署三方投资协议的议案》

  同意《关于公司全资子公司新华炫闻(北京)移动传媒科技有限公司增资扩股暨签署三方投资协议的议案》,独立董事已对该议案进行了事前认可并发表了同意意见。

  表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

  详见同日在上海证券交易所网站()披露的《新华网股份有限公司关于全资子公司新华炫闻(北京)移动传媒科技有限公司增资扩股暨签署三方投资协议的公告》(    公告编号:2019-042)。

  (二)审议通过了《关于选举第三届董事会战略与发展委员会委员的议案》

  同意选举刘加文先生为公司第三届董事会战略与发展委员会委员,任期与第三届董事会任期相同,自董事会审议通过之日起计算。

  表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。刘加文先生本人回避表决。

  (三)审议通过了《关于选举第三届董事会编辑政策委员会委员的议案》

  同意选举刘加文先生为公司第三届董事会编辑政策委员会委员,任期与第三届董事会任期相同,自董事会审议通过之日起计算。

  表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。刘加文先生本人回避表决。

  (四)审议通过了《关于选举第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

  同意选举刘加文先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员,任期与第三届董事会任期相同,自董事会审议通过之日起计算。

  表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。刘加文先生本人回避表决。

  特此公告。

  新华网股份有限公司

  董事会

  2019年9月18日

  证券代码:603888    证券简称:新华网    公告编号:2019-042

  新华网股份有限公司关于全资子公司新华炫闻(北京)移动传媒科技有限公司增资扩股暨签署三方投资协议的

  公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●交易内容:新华网股份有限公司(以下简称“公司”或“新华网”)全资子公司新华炫闻(北京)移动传媒科技有限公司(以下简称“新华炫闻”)通过上海联合产权交易所有限公司(以下简称“产权交易所”)公开挂牌方式征集投资者实施增资扩股,2019年9月12日,新华炫闻收到产权交易所出具《上海联合产权交易所有限公司意向投资人信息反馈函》,北京弘闻企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“弘闻咨询”或“投资者”)摘牌。新华网、新华炫闻及弘闻咨询拟签署《北京弘闻企业管理咨询合伙企业(有限合伙)与新华网股份有限公司关于新华炫闻(北京)移动传媒科技有限公司的投资协议》(以下简称“《投资协议》”或“本协议”),成交金额为人民币30,000万元。

  ●《投资协议》已经公司第三届董事会第十八次(临时)会议审议通过,无需经过股东大会审议批准。

  ●本次交易未构成关联交易,亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,交易实施不存在重大法律障碍。

  一、交易概述

  1、公司于2019年4月2日召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司全资子公司新华炫闻(北京)移动传媒科技有限公司增资扩股暨引入投资者的议案》,具体内容详见公司于2019年4月3日在指定的信息披露媒体及上海证券交易所网站()披露的《新华网股份有限公司关于全资子公司新华炫闻(北京)移动传媒科技有限公司增资扩股暨引入投资者的公告》(    公告编号:2019-007)。



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